Правкомиссия одобрила лимит в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета
Росфинмониторинг разработал законопроект, запрещающий делать денежные переводы на сумму более 100 тысяч рублей без открытия банковского счёта и прохождения полной идентификации личности.
Минфине пояснили, что инициатива направлена на снижение оттока капитала из страны. Проект закона одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
При переводе больших сумм, более 15 тысяч рублей, отправитель обязан проходить упрощённую идентификация личности – предоставить ФИО и паспортные данные.
В «антиотмывочный» 115 Федеральный закон предлагается внести изменения, согласно которым при переводе более 100 тысяч рублей, гражданин должен пройти полную идентификацию личности, то есть присутствовать в банке лично и предоставить документы о целях перевода.
«Законопроект направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций», — сказал РБК представитель Росфинмониторинга.
Уважаемые читатели «Царьграда»!
Присоединяйтесь к нам в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.
Подписывайтесь на наш канал в Дзене. Там все самое интересное.