Читинский предприниматель потерял 4 млн долларов и оказался на скамье подсудимых
Директора Забайкальской транспортной экспедиционной компании признали виновным в уклонении от неисполнения обязанностей по возвращению денежных средств в иностранной валюте.
Центральный районный суд Читы вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО "Забайкальская транспортная экспедиционная компания" Степана Сметанюка, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 193 УК России. Статья достаточно редкая и заключается в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации иностранной валюты в особо крупном размере.
По мнению следствия обвиняемый в 2010 году от имени своей организации заключил внешнеторговый контракт с компанией из ближнего зарубежья на поставку обуви. Общая сумма договора составила 30 млн долларов США. Однако с мая 2012 года поставки товара прекратились, обязательства по контракту остались не исполненными на сумму более чем 4 млн долларов (по нынешнему курсу - около 300 млн рублей).
Предприниматель вплоть до 2019 года заключал дополнительные соглашения по контракту о продлении сроков поставки, но в итоге ни товара, ни возвращения денег на свои счета так и не дождался. Между тем согласно валютному законодательству, при осуществлении внешнеторговой деятельности резидент обязан обеспечить получение на свои банковские счета денежных средств за неввезенные нерезидентом товары в сроки, предусмотренные договором.
Заметим, что по данным из открытых источников Степан Сметанюк, несмотря на столь солидные обороты, зарегистрировал ООО в простой квартире девятиэтажки на улице инструментальной. В базе организаций размещена информация, что компания Сметанюка в настоящий момент находится в процессе банкротства, её банковские счета заблокированы. Все операции по ним были приостановлены 12 ноября 2021 года.
С учётом этих и других собранных доказательств суд признал Сметанюка виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет условно со штрафом в размере 300 тыс. рублей.
Ранее "Царьград Забайкалье" сообщал, что сотрудники ФСБ пресекли канал вывоза из России в Китай золота, изъяв 11 слитков на общую сумму около 20 млн рублей.
Уважаемые читатели "Царьграда"!
Присоединяйтесь к нам ВКонтакте. Здесь все самое свежее и интересное.
Если вам есть чем поделиться с нами, присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту Aleksey.Dmitrenko@tsargrad.tv